辰安科技:备考审阅报告_辰安科技(300523)

备注讲

北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司

会专字[2018]4524号

华朴天建会计公司(特殊普通停泊)

柴纳·北京的旧称

目 录

序号 目录 编页码

1 审读讲 1-2

2 合财务声明表 3

3 估计合吸引表 4

4 决算表辩驳 5-130

会专字[2018]4524号

审读讲

北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司整个的同伙:

we的所有格形式审读了后附的北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司(以下略号辰安科学与技术公司)比照编制合决算表的阐明三所述的编制根底编制的备注合决算表,包孕2017年12月31日、2016年12月31日的合财务声明表,2017年度、2016年度的估计合吸引表而且编制合决算表的阐明。

比照反对改革的保守当权派会计标准和编制合决算表的阐明三所述的编制根底编制备注合决算表是辰安科学与技术公司明智地应用层的责备,对这些决算表颁发审察讲是we的所有格形式的责备。。

we的所有格形式遵照了柴纳对齐会计师的审察原则。 2101 决算表审察的规则

we的所有格形式曾经审读了这项事情。。指导原则请求允许we的所有格形式设计和实行审察任务。,掌握财政ST重踉踉跄跄地走报在的受宪法限度局限的担保获得。审察仅限于讯问公司的员工和实行健康声明。,所提议的担保获得程度较低的审计的程度。。we的所有格形式无实行审计。,于是,无收回审计风景。。

地基we的所有格形式的评论,we的所有格形式无注意到什么都可以事项使we的所有格形式信任备注合决算表无比照反对改革的保守当权派会计标准和编制合决算表的阐明三所述的编制根底编制,它未能公平地反曲掌握财政声明和掌握财政危机。。

本审读讲仅供辰安科学与技术公司向柴纳证券监督明智地应用任命屈服大资产重组之申报材料时应用,不得用于什么都可以安心行动。。

(不含字符讲)。,华朴天建会计公司(特殊普通停泊制)

〔2018〕第4524号讲签名单

华朴天建会计公司 柴纳对齐会计师:纪玉红

(特殊普通停泊)

柴纳对齐会计师:林立成

柴纳·北京的旧称 柴纳对齐会计师:李春燕

二5月10日18

3

4

北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司

编制合决算表的阐明

(特殊指代除外),概略为人民币元。

一、公司根本健康声明

2016年6月29日,经柴纳证券监督明智地应用任命制裁,〔2016〕1455

于称赞北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司宁愿野外发行证券的批》称赞,宁愿野外发行人民币合法权利股(A股),000万股。该公司2016年7月的股价为26。 在深圳证券市上市。宁愿野外发行后,公司总提供动产为6,000股反而8股,万股。2016年10月20日本公司对齐本钱变化为人民币8,万元,上述的财政资助曾经华朴天建会计公司(特殊普通停泊)使有法律效力,验资讲编号为[ 2016 ] 4210。。

2017年5月9日,该公司经过2016年12月31日的总提供动产为80。,000,000股为

基数,本钱存量转变为本钱存量,每10股吹捧8股。,提供动产等同增长64,000,000股,

增加份后,公司总提供动产变化为14,000,000股。该公司于2017年12月5日遵守。

实业登记手续。

经过 2017年 12月 31天完毕,我公司迷住一致的社会信誉加密。

营业执照号:9111010883243053A,对齐本钱人民币144元,000,元,合法权利份制

数为 144,000, 证券(每股面值) 1 元),到达:受宪法限度局限的售必需品的动员股份为

42,444,股;无限的事物推销术必需品的可市份为101,555,股。

公司典型:股票上市的公司;法定代劳人:王忠。

公司营业地址:北京的旧称市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305。

公司经营范围:技术开发、辅佐设施、技术改造、技术咨询、技术改造;根本软件服侍、实用软件服侍;推销术计算者、软件和辅佐安装、机械安装;技术死亡、动产死亡、代劳死亡。(反对改革的保守当权派)依法自主地选择经营签订合同书。,研制营利主义;依法称赞的签订合同书,经互相牵连机关制裁后依制裁的目录研制营利主义;不得惠顾什么都可以被取缔或限度局限的营利主义。)

公司的现实把持人是清华大学。。

决算表已由居第二位的第三十六板制裁。

出。

二、发行份收买资产的根本健康声明

(1)市的根本健康声明

地基公司和T公司购得资产的合同书,公司拟承当果核的科学与技术资产明智地应用、合肥新本钱花费果核(受宪法限度局限的责备停泊公司)、陈化印成的图画传媒份受宪法限度局限的公司、安徽印成的图画指环受宪法限度局限的责备公司、上海陈宝寿任花费明智地应用果核5 交流31家机构和刘冰海。 自然人发行证券的方法,收买其总有钱人Da Li 100%股权。地基北京的旧称中企华资产评价受宪法限度局限的责备公司以2017年12月31日为评价数据日问题的《北京的旧称陈科学与技术份受宪法限度局限的公司拟发行份购得资产所触及的合肥科大立安安全处所控制份受宪法限度局限的公司同伙整个合法权利有价值资产评价讲》(中企华评报字【2018】第3338号),进项法评价,公司整个的同伙的有价值为27。,万元。该市以进项法的物价树或花草结果为根底。,由单方协商决定的,28,万元。证券发行的具体健康声明列举如下:

序号 市他方 整个思索(10000元)按份发工资。

元)

1 大首都 6,210.0926 6,210.0926

2 伦敦新能源 5,869.9990 5,869.9990

3 陈化印成的图画 5,322.9364 5,322.9364

4 安徽印成的图画指环 2,606.9709 2,606.9709

5 Chen Pu,上海 2,221.4238 2,221.4238

6 刘炳海 1,522.4546 1,522.4546

7 袁弘勇 1,10045 1,10045

8 范维成 993.3852 993.3852

9 苏郭峰 660.0152 660.0152

10 刘神的友人 300.0069 300.0069

序号 市他方 整个思索(10000元)按份发工资。

元)

11 基姆卫东 270.0062 270.0062

12 朱荣华 265.2061 265.2061

13 徐伟 261.0060 261.0060

14 张可年 209.2548 209.2548

15 许军 180.0041 180.0041

16 黄玉琦 28 28

17 王庆安 89.4279 89.4279

18 唐庆龙 72.0017 72.0017

19 朱萍 60.0014 60.0014

20 刘旭 48.0011 48.0011

21 张昆 48.0011 48.0011

22 倪永亮 47.2511 47.2511

23 王大钧 32.4007 32.4007

24 张郭峰 30.0007 30.0007

25 王芳 28.2006 28.2006

26 莫均 27.0006 27.0006

27 柳振华 23.4005 23.4005

28 任有前途的 21.0005 21.0005

29 吴把接地龙 21.0005 21.0005

30 杨小斌 21.0005 21.0005

31 方斌 18.0004 18.0004

32 长涌波 18.0004 18.0004

33 Xu Zhi闽 14.6403 14.6403

34 莉莉的贮藏 12.6003 12.6003

35 吴国强 12.6003 12.6003

36 蒋维 12.6003 12.6003

总和 28,00 28,00

证券发行数据日是公报日。,发行价为该次董事会决议案公报新来六还价市日公司证券市平均价钱的90%,元/股,终极发行价钱必然的经同伙大会制裁。。从数据价钱日到发行日。,结果呈现彩金、分红股、本钱盈余和本钱赢得。、利钱彩金,发行价钱将中肯的调准。。

(二)合肥科大立安安全处所控制份受宪法限度局限的公司根本健康声明

1、份公司创建以前的股权变化健康声明

合肥科大立安安全处所控制份受宪法限度局限的公司(以下略号“科大立安”)系由原合肥科大立安安全处所控制受宪法限度局限的责备公司(以下略号“立安受宪法限度局限的”)总效果变化创建的份受宪法限度局限的公司,Li An受到UNI科学与技术产业公司的限度局限。、合肥科星计算者工艺书房受宪法限度局限的公司(以下略号:、深圳福安安全处所安装受宪法限度局限的公司公司(以下略号“深圳赋安”)和技术群袁弘勇、范维成(对范维成的裁定书由其匹偶小娴齐代替收到)、刘炳海、苏郭峰、王庆安和刘神的友人等六名自然人(以下略号“技术群”)财政资助创建,它是在合肥实业行政明智地应用局对齐的。,得到公司法人营业执照第3401001002910号。。原对齐本钱700万元人民币。。

公司发觉时,同伙的财政资助和财政资助:

同伙姓名 花费概略(10000元) 持股求出比值(%)

钱币 无形资产 以实物偿付资产 总和

柴纳科学与技术大学科学与技术产业 55.0000 155.0000 210.0000 30.00

公司

合肥的主演计算者技术 180.0000 180.0000 25.71

书房

深圳福安安全处所安装受宪法限度局限的公司 180.0000 180.0000 25.71

公司

袁弘勇 4.4086 19.8386 4.4086 28.6558 4.09

小娴齐 3.5484 15.9678 3.5484 23.0646 3.29

刘炳海 3.0107 13.5482 3.0107 19.5696 2.80

苏郭峰 3.0107 13.5482 3.0107 19.5696 2.80

王庆安 3.0108 13.5486 3.0108 19.5702 2.80

刘神的友人 3.0108 13.5486 3.0108 19.5702 2.80

总和 255.0000 245.0000 00 00

2001年4月19日,经过李受宪法限度局限的公司同伙大会决议,考虑到科大主演已总效果并入

香港科学与技术大学开创份受宪法限度局限的公司(以下略号科大把授予),香港科学与技术大学桩之星份

权利转向香港科学与技术大学开创桩。同伙深圳福安安全处所安装受宪法限度局限的公司公司更名为深圳福安安全处所零碎受宪法限度局限的公司。

2001年4月6日,同伙小娴齐无偿将其有钱人的立安受宪法限度局限的的份让给

范维成。

变化后的财政资助求出比值与本钱控制:

同伙姓名 花费概略(10000元) 财政资助求出比值(%)

柴纳科学与技术大学科学与技术产业公司 210.0000 30.00

深圳福安安全处所零碎受宪法限度局限的公司 180.0000 25.71

香港科学与技术大学开创份受宪法限度局限的公司 180.0000 25.71

袁弘勇 28.6558 4.09

范维成 23.0646 3.29

王庆安 19.5702 2.80

刘神的友人 19.5702 2.80

苏郭峰 19.5696 2.80

刘炳海 19.5696 2.80

总和 00

2004年1月9日,经过李受宪法限度局限的公司同伙大会决议,李安受宪法限度局限的同伙委任证书

配吸引350万元转增为对齐本钱,公司对齐本钱由700万元反而10元。,

财政资助额按原财政资助额分派。,中肯的地,尺的中肯的地区霉臭。

变化后公司各同伙财政资助额及出�

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